El gobierno de EE.UU. inicia tres investigaciones no reportadas sobre operaciones en Polymarket
El gobierno de Estados Unidos ha lanzado al menos tres investigaciones previamente no divulgadas relacionadas con operaciones en el mercado de predicción Polymarket, según documentos obtenidos por WIRED mediante una solicitud de acceso a la información bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA). Estos documentos revelan cómo la Comisión de Futuros de Productos Comerciales (CFTC), la agencia federal encargada de regular los mercados de predicción, aborda estas investigaciones.
En principios de mayo, el presidente de la CFTC, Michael Selig, autorizó una orden que permitió a la división de cumplimiento de la agencia iniciar una investigación privada sobre posibles casos de insider trading en contratos de eventos de Polymarket relacionados con los perdones emitidos por el ex presidente Joe Biden. Esta orden otorgaba permiso para tomar declaraciones, emitir citatorios, administrar juramentos y exigir la producción de documentos durante la investigación.
Aunque los documentos no especificaron qué operaciones estaban bajo sospecha, la orden se presentó varias semanas después de un reporte de NPR sobre un trader sospechoso que obtuvo más de $300,000 en los mercados relacionados con perdones durante los últimos días de la administración de Biden. El operador apostó correctamente que Biden emitiría perdones preventivos a varios críticos del movimiento MAGA, incluyendo a las ex representantes Liz Cheney y Adam Kinzinger, así como al senador Adam Schiff.
A finales de mayo, Selig aprobó otra orden de investigación, esta vez centrada en los “contratos de eventos relacionados con Irán” en Polymarket. Al igual que en el caso de los perdones de Biden, la orden no ofreció detalles específicos, pero fue presentada dos semanas después de que 60 Minutes difundiera un reporte sobre una red de cuentas sospechosas en Polymarket que generaron $2.4 millones en operaciones relacionadas con Irán, con una tasa de éxito del 98%.
Joseph Konizeski, ex jefe del departamento de procesos judiciales de la división de cumplimiento de la CFTC, señaló que si estas investigaciones son motivadas únicamente por reportes de prensa sobre posibles violaciones de la Ley de Cambio Comercial, eso representa una debilidad significativa en el marco regulatorio actual. La CFTC ha sido criticada en la segunda etapa del mandato de Donald Trump por su supuesta proximidad hacia la industria de mercados de predicción.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) se negó a comentar sobre los casos, mientras que Google también declinó hacer declaraciones. La empresa dirigió a WIRED a una declaración publicada en junio que indicaba que el ejecutivo involucrado, Spagnuolo, ya no forma parte de la organización. Por su parte, la CFTC no respondió a solicitudes de comentarios ni preguntas sobre el estado actual de las investigaciones.
Además, se ha informado que la propia CFTC está investigando a Polymarket. A pesar de que la empresa tuvo su plataforma principal prohibida en Estados Unidos en 2022, se le permitió lanzar una versión regulada en el país. Este desarrollo refleja una creciente preocupación por la posible manipulación de mercados y el uso indebido de información privilegiada en plataformas de predicción.
Las investigaciones no solo ponen en evidencia el crecimiento de los mercados de predicción como herramientas financieras, sino también las dificultades que enfrenta la regulación en este ámbito emergente. La falta de claridad en los detalles de las investigaciones y la ausencia de respuestas institucionales han generado dudas sobre la capacidad del gobierno para supervisar adecuadamente estos nuevos modelos de inversión.
Los expertos advierten que, con el aumento de la popularidad de plataformas como Polymarket, es crucial establecer marcos regulatorios sólidos que eviten prácticas fraudulentas y mantengan la integridad de los mercados financieros. La respuesta del gobierno será clave para determinar si se fortalecerá o debilitará la confianza en estos nuevos espacios económicos.
La situación plantea preguntas sobre la transparencia, la ética y la supervisión de los mercados financieros digitales. Mientras tanto, las autoridades continúan analizando las implicaciones legales de las operaciones en Polymarket, lo que podría tener consecuencias importantes para el futuro del comercio de predicción en Estados Unidos.
Traducción y adaptación por Tecnología 365.
Fuente original: Wired