EE.UU. detiene al CEO de una empresa tecnológica acusado de contrabandear chips de Nvidia por valor de 300 millones de dólares a China
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha detenido a Greg Lui, un empresario de 38 años y director ejecutivo de Earthmade Computer, acusado de haber traficado ilegalmente chips de procesamiento gráfico de Nvidia por un valor superior a los 300 millones de dólares hacia China. Según un comunicado oficial, Lui utilizó documentos falsos para ocultar el envío de servidores que supuestamente tenían destino a territorio chino.
La fiscalía afirmó que Lui se asoció con empresas de transporte en países asiáticos del sur como Malasia y Singapur para redirigir los envíos de chips Nvidia, incluyendo tanto las GPU A100 como las H100, según lo indicado en la acusación presentada por el FBI. Estos componentes, aunque no son los más avanzados de la línea de productos de Nvidia, son capaces de manejar grandes volúmenes de datos y entrenar modelos de lenguaje a gran escala, lo cual representa una preocupación estratégica para Estados Unidos.
Los investigadores señalaron que un envío similar de 92 servidores controlados para exportación fue encaminado a través de Singapur hasta Malasia, luego a Hong Kong, y finalmente llegó a una empresa china ubicada en Hangzhou, una región reconocida como centro de desarrollo de inteligencia artificial en el país asiático.
Otra operación sospechosa revelada por las autoridades involucró el envío de 100 servidores hacia Malasia, cada uno equipado con GPUs H100 de Nvidia, cuyo valor total superaba los 22 millones de dólares. Lui supuestamente utilizó documentos falsos generados por un comprador ficticio identificado como «Jackie Lui», un nombre que también aparece en registros de la investigación.
Según el informe del FBI, tres años antes de estas operaciones, Lui adquirió documentos de identidad de una persona conocida por el tribunal y empleó dicha identidad para llevar a cabo transacciones comerciales relacionadas con su esquema de evasión de exportaciones. En 2024, la empresa de Lui recibió más de 176 millones de dólares gracias a este negocio ilegal.
Los registros bancarios de cuentas de Lui en instituciones como Bank of America y JP Morgan respaldan la acusación, mostrando patrones de movimientos financieros consistentes con el tráfico de mercancías prohibidas. La fiscalía busca confiscar todos los beneficios obtenidos mediante esta actividad ilegal.
Lui enfrenta tres cargos principales: conspiración contra la Ley de Reforma de Controles de Exportación, regulaciones de administración de exportaciones, así como leyes federales contra el contrabando y lavado de dinero. Si es condenado, podría recibir hasta 20 años de prisión por los cargos de conspiración o lavado de dinero, mientras que la acusación por contrabando puede conllevar hasta diez años de condena.
Este caso se produce poco después de que un alto ejecutivo de Nvidia en Taiwán fuera vinculado a un esquema similar liderado anteriormente por exempleados de Supermicro. En ese momento, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, instó a Supermicro a corregir sus fallas en cumplimiento normativo, afirmando que no había pruebas de contrabando. Sin embargo, desde entonces, tras nuevas detenciones, Nvidia ha cambiado su postura, minimizando el impacto real de estos chips en el avance tecnológico de China.
La situación plantea preguntas sobre la vigilancia de las cadenas de suministro globales y la capacidad de las empresas tecnológicas para prevenir abusos en sus redes de distribución. La industria de semiconductores se encuentra bajo escrutinio creciente ante la posibilidad de que tecnologías críticas lleguen a potencias rivales sin supervisión adecuada.
Las autoridades estadounidenses continúan investigando otros casos similares, con el objetivo de asegurar que los controles de exportación sean efectivos y que no se permita que tecnologías avanzadas lleguen a manos que puedan representar amenazas para la seguridad nacional.
Traducción y adaptación por Tecnología 365.
Fuente original: Ars Technica